“资邦系”集资诈骗案在沪开庭 造成11万余名被害人损失逾50

来源  :   I派生活     2020-06-10 07:45:28

2020-06-10


  上海 上海市第一中级人民法院16日对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开开庭审理。

  上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,各名被告人及相关辩护人,被害人的诉讼代理人均到庭参加诉讼。

  公诉机关指控:2012年至2018年6月间,邬再平通过其实际控制的以资邦投资控股有限公司为核心的“资邦系”企业,组建、设立了数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益,资邦控股公司採用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段,承诺5%至24%的年化收益,通过超级借款人、收益权转让、定向委託等方式,向277万余名投资人非法募集资金593.57亿余元,入金总额160.45亿余元,其中116.04亿余元用于兑付前期投资人本息。至案发,造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

  、16日,王利、卢伟、陶蕾主动向公安机关投案,,官小平在接到公安机关电话通知后至公安机关投案。

  公诉机关认为,资邦控股公司以非法佔有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为直接负责的主管人员,其行为均应以集资诈骗罪追究刑事责任。

  庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额及自首的认定等问题发表了相应意见。被害人的诉讼代理人提出要求严格依法追究被告人的刑事责任。

  庭审持续到当日下午6时45分。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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